Pinigų plovimas ir prevencijos priemonės Lietuvos komerciniuose bankuose
Raščiauskaitė, Elena Ieva |
Magistro baigiamajame darbe išanalizuota ir įvertinta kovos su pinigų plovimu Lietuvos komerciniuose bankuose kokybė, iškeltos problemos praktiškai įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos reikalavimus bei pateikti siūlymai, kaip šias problemas spręsti. Pirmoje dalyje aptariama pinigų plovimo samprata, stadijos, metodai ir populiariausi įgyvendinimo būdai. Antroje dalyje nagrinėjama pinigų plovimo įtaka finansų sistemai globaliu ir nacionaliniu mastu. Trečioje dalyje analizuojamos ir vertinamos pinigų plovimo prevencijos strategijos bei priemonės naudojamos kovoje su pinigų plovimu, aptariamas bankų, kaip vienų iš svarbiausių dalyvių, vaidmuo kovoje su pinigų plovimu. Lyginant tarptautinius ir nacionalinius teisės aktus bei pasitelkiant ekspertinę apklausą vertinamas pinigų plovimo prevencijos taikymas Lietuvos komerciniuose bankuose. Iškeliamos problemos kylančios praktiškai taikant prevencijos priemones bankuose ir pateikiami pasiūlymai joms spręsti.Darbą sudaro 6 dalys: įvadas, pinigų plovimo samprata, pinigų plovimo įtaka finansų sistemai, pinigų plovimo prevencijos priemonės, išvados ir siūlymai, literatūros sąrašas.Darbo apimtis - 63 p. teksto be priedų, 3 iliustr., 3 lent., 55 bibliografiniai šaltiniai.Atskirai pridedami darbo priedai.
In Master's thesis there were analyzed and evaluated the quality of the fight against money laundering in Lithuania's commercial banks as well as the quality of the practical implementation of money laundering prevention measures in Lithuanian commercial banks. Suggestions addressing the issues were given. The first part of the thesis deals with money laundering concept stage, the most popular methods of implementation. The second part deals with the influence of money laundering on a global financial system, both national and international level. The third section examines anti-money laundering policies and measures to combat money laundering. This part deals with banks, as one of the key participants in the fight against money laundering, compare the international and national legislation. Through the Lithuanian commercial banks money laundering prevention experts survey it points out the obstacles arising in the practical qualitative application of measures to prevent money laundering and set out proposals to address them.Structure: introduction, money laundering itself, money laundering impact on financial system, money laundering prevention measures, conclusions and suggestions, references. Thesis consists of: 63 text pages without appendixes, 3 pictures, 3 tables, 55 bibliographical entries.Appendixes included.